En un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera realizó acciones contundentes de Extinción del Derecho de Dominio a 03 inmuebles, 10 sociedades, un establecimiento de comercio, 03 fábricas de calzado, 03 vehículos y una patente en las ciudades de Cartagena y Cúcuta.
La operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
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Los investigadores determinaron que delincuentes recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático; alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias “El Calvo”, cabecilla de una estructura y quien tiene Circular Azul de INTERPOL. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones de pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.
Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale un lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos. Estos bienes inmuebles y las empresas relacionadas dentro del proceso investigativo fueron objeto de las medidas de Extinción de Dominio por la causal de origen a los penalmente responsables.
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También se logró el embargo y secuestro de 03 vehículos de alta gama: una Toyota Corolla blindado, una Camioneta Toyota TXL y automóvil convertible BMW 4201, adscritos a las sociedades y representantes legales de las compañías afectadas.
En la Zona Franca de Cúcuta, fueron afectadas tres (03) fábricas de calzado, en cada caso se hizo efectivo el embargo y secuestro de toda la maquinaria, materias primas y moldes de dichas fábricas.
Asimismo, se materializó la suspensión de poder dispositivo, el embargo y secuestro de patente registrada, la cual contaba con una trayectoria comercial de 6 años en la venta de calzado en la ciudad de Cúcuta a través de un establecimiento abierto al público ubicado en el centro de la capital nortesantandereana.
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